国际实业：第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2006-06

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年2月12日以书面方式发出通

　　知，2006年2月22日在公司本部会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事长张彦

　　夫主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于核销部分资产损失的议案》；

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2005年度报告全文及其摘要》；

　　全体监事审核后一致认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中

　　国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《2005年度财务决算报告》；

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2005年度利润分配的议案》；

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司2006年度贷款计划的议案》；

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2006年贷款担保计划》。

　　议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将上述一、三、四、五项议案提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监事会

　　二00六年二月二十五日