深科技Ａ：董事会公告

　　证券代码：000021证券简称：深科技A 公告编码：2006-007

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　深圳长城开发科技股份有限公司董事会于2006年2月23日以传真/专人送达方式进行表决，

　　应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于更换董事会秘书议案

　　因集团工作需要，谢庆华先生需调往

中国电子信息产业集团公司工作，经董事会研究决

　　定，同意谢庆华先生不再担任本公司董事会秘书职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于聘任董事会秘书议案

　　经董事长提议、董事会审议，同意聘任葛伟强先生为公司董事会秘书，任期同第四届董

　　事会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，公司更换和聘任董事会秘书议案的提案程序符合《公司章程》的有

　　关规定，候选人葛伟强的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《

　　公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　深圳

长城开发科技股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十四日

　　附简历：

　　葛伟强先生，1963年3月出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学自动设计与自动生成

　　专业，硕士研究生，高级工程师。曾任中科院计算机语言信息工程研究中心高级工程师，中

　　国系统工程公司软件中心软件开发工程师等。现任本公司董事会办公室负责人。