G 宝利来：监事会第五届八次会议决议公告

　　证券代码：000008证券简称：G 宝利来 公告编号：200604

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　监事会第五届八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第八次全体会议于2006年2月23日（星期四）下午在深圳市南山区内

　　环路5号本部会议室召开。

　　本次会议通知于2005年2月13日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、

　　规章和公司章程规定。

　　本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共3人，全体监事成员出席会议。

　　经与会监事讨论，形成以下决议：

　　一、审议通过《2005年度监事会报告》；

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　本监事会对于公司、公司董事会2005年度运作情况发表以下独立意见：

　　（一）公司依法运作情况：

　　本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对股东大会、董事会、管理层报告期内的运

　　作进行了监督，认为报告期内公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关

　　法律、法规及公司《章程》的规定。

　　报告期内，公司对《公司章程》按照新颁布的规定进行了两次修改，并根据深圳市证监

　　局的要求，全面规范和完善公司各项内控制度规章制度。

　　公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程

　　或损害公司利益的行为。

　　（二）公司财务的情况：

　　本监事会同意深圳大华天诚会计师事务所所出具的《二00五年度审计报告》及其对所涉

　　及事项的评价，认为本公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　（三）监事会认为《公司二○○五年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》、

　　《企业会计制度》的有关规定。本年度未作现金利润分配，符合公司实际情况。

　　（四）监事会认为公司二○○五年度日常关联交易价格公允、合理，未发现内幕交易，

　　未损害其他股东的权益或造成公司资产流失。

　　（五）报告期内，本公司无募集资金使用，也未进行重大资产出让和收购。

　　二、审议通过《2005年度报告及摘要》：

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　全体监事审核后一致认为：2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证

　　监会和深圳

证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　三、关于转让宝利来购物广场之关联交易意见

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　本监事会认为该项交易体现了大股东对公司的扶持，符合公司股东利益最大化的原则。

　　特此公告。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　监事会

　　二00六年二月二十五日