G 深振业：关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　股票代码：000006股票简称：G深振业公告编号：2006-011

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2006年3月27日（星期一）上午9：30，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

　　（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、凡是在2006年3月22日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席

　　会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于计提长期激励基金的预案（修订案）》。

　　2、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）》

　　上述议案详细内容见2006年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

　　报》和中国

证监会指定网站的公司董事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本

　　人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户

　　卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托

　　书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2006年3月23日-24日上午8：30-下午17：30。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：0755-25863061

　　传真：[phone]

　　联 系 人：方东红杜汛唐满云

　　（二）会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十四日

　　附：授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司二○

　　○六年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人股东代码： 委托人持股数量：

　　委托人签名： 委托日期：