*ST长岭召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　股票简称：*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2006-011

　　长岭（集团）股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年3月27日上午9：30时，会期半天

　　2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场表决

　　5.出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止2006年3月20日下午3:00时深圳

证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　二、会议审议事项

　　审议关于补选公司董事的议案。

　　三、会议登记方法

　　1.登记手续：

　　法人股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人授权委托书及代理人身份证，办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2006年3月24日上午9:00-12:00时，下午2:00-5:00时

　　3.登记地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司管理部办理登记

　　4.异地股东可用信函或传真方式登记。

　　

邮政编码：721006 联系人：杨婷婷

　　电话：[phone] 传真：[phone]

　　四、其它事项

　　本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年二月二十三日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）（身份证号码：）代表本人（本单位）出席长岭（集团）股份有限公司2006年第二次临时股东大会，授权范围如下：

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　　委托人

股票账户：委托人持股数：

　　委托日期：有效日期：