*ST嘉瑞2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：*ST嘉瑞(资讯 行情 论坛) 证券代码：000156 公告编号：临2006-007

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年2月22日上午9时30分

　　2、召开地点：长沙新振升集团有限公司

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长李健先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人3人，代表股份数51，117，000股，占本公司总股本9，650万股的52.97%。

　　2、社会公众股股东出席情况：无社会公众股股东出席会议。

　　3、其他人员出席情况：公司副董事长胡高洁先生、监事戴敬波女士、监事高静女士及董事会秘书严宇芳女士出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行选举。非独立董事与独立董事进行分开表决。

　　1、选举李健先生为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　2、选举胡高洁先生为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　3、选举段军先生为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　4、选举周芳坤先生为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　5、选举廖正品先生为本公司第五届董事会独立董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　6、选举吕爱菊女士为本公司第五届董事会独立董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　7、选举赵德军先生为本公司第五届董事会独立董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　（二）审议通过了洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女士、王政先

　　生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行选举。

　　1、选举鄢来萍女士为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　2、选举王政先生为本公司第五届董事会董事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　（三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行选举。

　　选举鲁建先生为本公司第五届监事会监事

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　（五）审议通过了洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新

　　材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。

　　本议案采用累积投票制进行选举。

　　选举戴敬波女士为本公司第五届监事会监事。

　　同意票51，117，000股，占与会股东有效表决权股份数的100%；

　　反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；

　　弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：蔡波律师

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所蔡波律师对本公司2006年第一次临时股东大会的召

　　集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行了见证并出

　　具了法律意见书，认为本公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事

　　宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　二00六年二月二十二日