西安民生召开2005年年度股东大会通知

　　证券代码：000564证券简称：西安民生(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-007

　　西安民生集团股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年4月21日（星期五）上午9:00，会期半天。

　　2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室

　　3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　截止2006年4月14日（星期五）下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2005年董事会工作报告》，详见本公司2005年年度报告全文第七节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；

　　2.审议《2005年监事会工作报告》，详见本公司2005年年度报告全文第八节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；

　　3.审议《公司2005年度利润分配预案》，详见本公司本报今日公告2006-005；

　　4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司本报今日公告2006-005；

　　5. 审议《关于补选股东代表监事的议案》，详见本公司本报今日公告2006-008。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所

股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。

　　股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2.登记时间：2006年4月18日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。

　　3.登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　

邮政编码：710005公司地址：西安市解放路103号

　　公司电话：[phone] 公司传真：[phone]

　　联 系 人：张宏芳、贠新芝

　　2.会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2005年年度股

　　东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

　　股东姓名/名称：

　　股东帐号： 持股数：

　　委托人(签名)： 身份证号码：

　　受托人(签名)： 身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　西安民生集团股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十三日