白鸽股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000544 证券简称：白鸽股份公告编号：2005-02

　　白鸽（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　除公司董事长刘先超先生因被纪检部门实施"两规"措施无法保证外，本公司及其董事会

　　其他成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年2月18日下午3:30在公司

　　本部召开，2006年2月15日以书面形式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议应到董事八

　　人，实到董事六人。时青厦董事因其他事务未能出席会议，委托胡爱丽董事代行表决权，公

　　司董事长刘先超先生因被纪检部门实施"两规"措施未参加会议。公司全体监事、高管人员列

　　席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。副董事长胡爱丽主持本

　　次会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及摘要；

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、通过公司2005年度董事会工作报告；

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、通过公司2005年度利润分配预案（见附件）；

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　四、决定于2006年3月23日召开公司2005年度股东大会，并发布大会通知。

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　五、通过《白鸽（集团）股份有限公司信息披露制度》（查询网站：www.cninfo.com.c

　　n）；

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议《白鸽（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》（查询网站：www.cninfo.

　　com.cn）。

　　此项议案同意7票，弃权0票，反对0票。

　　以上第一、二、三项议案，需提交股东大会审议。

　　一至四项议案的主要内容详见刊登在2006年2月22日的《证券时报》上的《白鸽（集团）

　　股份有限公司2005年度报告及摘要》和《白鸽（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东

　　大会的通知》，查询网站：www.cninfo.com.cn。

　　白鸽（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十八日

　　附件：2005年度利润分配预案或资本

公积金转增股本预案

　　根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的

审计报告，本公司2005年度实现净利润

　　6，208，929.47元，加上以前年度未分配利润-439，538，342.08元，累计可供分配的利润-

　　433，329，412.61元，每股净资产1.22元。因此，董事会拟定2005年度实现利润用于弥补以前年

　　度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。