G渝开发召开2005年年度股东大会的公告

　　证券代码：000514 证券简称：G渝开发(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-011

　　重庆渝开发股份有限公司

　　关于增加2005年年度股东大会议案并延期召开2005年年度股东大会的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司(以下简称本公司)董事会于2006年1月24日发布了《关于召开公

　　司2005年年度股东大会的通知》（详2006年1月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上

　　刊登的通知）。公司监事会于2006年2月11日以电话传真方式发出召开第四届监事会第十七次

　　会议通知，2006年2月13日第四届监事会第十七次会议以传真和传签方式召开，各位监事在对

　　会议提交的《关于在2005年年度股东大会审议事项中增加〈关于收购石黄隧道20年期收费经

　　营权的议案〉》进行认真审阅后，分别以传真和传签方式进行了审议表决并全票通过。

　　公司董事会根据公司第四届监事会第十七次会议决议，于2006年2月13日以电话传真方式

　　发出召开第四届董事会第五十四次会议通知，2006年2月15日第四届董事会第五十四次会议以

　　传真和传签方式召开，各位董事在对监事会递交的《关于在2005年年度股东大会审议事项中

　　增加〈关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案〉的临时提案》进行认真审核后，全票同

　　意将该临时提案提交股东大会审议。现公告如下：

　　一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，

　　鉴于公司控股（持有股份95%）子公司重庆道金投资有限公司收购公司控股股东重庆市城市建

　　设投资公司（持有本公司股份52.29%）拥有的石黄隧道20年期收费经营权交易金额在3000万

　　元以上，并已构成关联交易事项，须提交公司股东大会审议批准。为此，公司决定在2005年

　　年度股东大会审议事项中增加审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》(该收购资

　　产暨关联交易事项详见2006年2月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司

　　关于收购资产暨关联交易的公告》)。其它审议事项不变。

　　二、鉴于公司在2005年年度股东大会增加审议事项，按照《深圳证券交易所股票上市规

　　则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司决定，将原定于2006年

　　2月28日上午9时30分召开的公司2005年年度股东大会延期至2006年3月6日上午9时30分召开；

　　将原定于2006年2月24日-27日9:00至17:30时会议登记时间变更为2006年3月1日-2日9:00至

　　17:30时。股权登记日及其它通知事项不变。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2006年2月21日