银河动力：关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　股票代码：000519股票简称：银河动力 编号：2006-006

　　成都银河动力股份有限公司

　　关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、经过与A股市场流通股股东的充分沟通，公司非流通股股东同意对本次股权分置改革方

　　案进行调整；

　　2、公司股票将于2006年2月23日复牌；

　　3、投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月22日刊登于深圳证券交易所网站（http://w

　　ww.szse.cn）上的《成都银河动力股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及其摘要

　　（修订稿）。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　成都银河动力股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月13日刊登公告以来，为了获得

　　最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、电子信箱、

　　传真、上门拜访等多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经公司非

　　流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中对价安排数量作如下调整：原为："方案实施股

　　权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份，非

　　流通股股东向流通股股东总计支付16，248，973股股票。"现调整为："方案实施股权登记日登

　　记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东

　　向流通股股东总计支付18，570，255股股票。"

　　二、独立董事关于公司股权分置改革方案调整的独立意见

　　公司独立董事就公司股权分置改革方案调整发表独立意见如下：

　　成都银河动力股份有限公司对股权分置改革方案进行了调整。方案调整的程序符合法律

　　法规和公司章程的规定，调整后的方案有利于维护二级市场的稳定，不存在损害公司流通股

　　股东利益的情形，同时也体现了公司非流通股股东对流通股股东权益的尊重，更加有利于维

　　护流通股股东的利益；本人同意本次对股权分置改革方案的调整，暨对《股权分置改革说明

　　书》的修订。

　　本次补充独立董事意见是基于《股权分置改革说明书》的修订，并不改变本人就原《股

　　权分置改革说明书》所发表的观点。

　　三、补充保荐意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构德邦证券有限责

　　任公司认为：

　　1、方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协

　　商，尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的。

　　2、体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东利益。

　　3、本次方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

　　四、补充法律意见书结论性意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，四川道合律师事务所出具了补充法律意见，结论如

　　下：

　　本次股权分置改革方案的调整是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，对

　　股权分置改革方案的调整更有利于保护流通股股东的利益。银河动力股权分置改革方案的调

　　整，不涉及公司股权分置改革基本原则的变化，也不影响本所此前发表的法律意见。本次股

　　权分置改革方案的调整符合我国法律、行政法规和和规范性文件的有关规定，并已获得公司

　　相关非流通股股东的同意；银河动力本次股权分置改革方案尚需获得湖南省国资委以及银河

　　动力相关股东会议批准后方可实施。

　　本次股权分置改革方案内容的修订是在充分听取流通股股东建议与意见的基础上作出的，

　　不涉及公司股权分置改革基本原则和基本假设的变化，对价测算依据和过程也无实质性的变

　　化，《成都银河动力股份有限公司股权分置改革说明书》中涉及对价内容的地方作了相应修

　　订。请投资者仔细阅读2006年2月22日刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《

　　成都银河动力股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及相关附件。修订后的《成都

　　银河动力股份有限公司股权分置改革方案》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

　　附件：

　　1、成都银河动力股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2、成都银河动力股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）；

　　3、德邦证券有限责任公司关于成都银河动力股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见

　　书；

　　4、四川道合律师事务所关于成都银河动力股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书

　　；

　　5、成都银河动力股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案之独立意见。

　　特此公告！

　　成都银河动力股份有限公司董事会

　　2006年2月22日