白鸽股份：关于召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000544证券简称：白鸽股份 公告编号：2006-04

　　白鸽（集团）股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　除公司董事长刘先超先生因被纪检部门实施"两规"措施无法保证外，本公司及董事会其

　　他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年3月23日上午九时。

　　2、召开地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡于2006年3月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

　　在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司

　　股东；

　　（3）公司聘请的鉴证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）审议《2005年年度报告及摘要》；

　　（2）审议《2005年度董事会工作报告》；

　　（3）审议《2005年度监事会工作报告》；

　　（4）审议《2005年度利润分配预案》；

　　2、披露情况：上述议案的主要内容刊登在2006年2月22日的《证券时报》上的公司

　　2005年年度报告全文及摘要，查询网站：www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异

　　地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年3月21-22日上午8:30-12:00

　　下午2:30-17:00

　　3、登记地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人

　　股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码：450006

　　联 系 人：马学锋、闫静娜

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席白鸽（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托权限： 委托日期：

　　白鸽（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年二月二十二日