汕电力A第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000534 证券简称：汕电力(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-003

　　汕头电力发展股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汕头电力发展股份有限公司第五届监事会第八次会议的会议通知于2006年2月6日以传真及书面送达的方式向全体监事发出。会议于2006年2月16日在公司十楼会议室召开，全体监事共7名，实际出席7名。会议由公司监事会主席李小东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《2005年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2005年度八项准备金计提报告》；

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2005年度利润分配预案》：

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2005年年度报告及报告摘要》；

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

　　则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，对公司2005年年度报告进行了

　　认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制

　　度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含

　　的信息能从各个方面真实准确反映公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保

　　密规定的行为。

　　六、通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。

　　汕头电力发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年2月18日