中成股份第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司董事会于2006年2月14日以书面形式发出公司第三届董事会第七次会议通知，公司第三届董事会第七次会议于2006年2月15日以传真表决的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于转让公司所持中成银储35%股权的议案》（九票赞成，零票反对，零票弃权），公司以协议转让方式，将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司（以下简称"中成银储"）35%的股权转让予Coral 公司，转让价款为人民币2100万元。（具体内容详见同期发布的《中成进出口股份有限公司转让股权公告》）

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十七日