G 北 方：三届十三次董事会决议公告

　　股票简称：北方国际股票代码：000065编码：2006-001

　　北方国际合作股份有限公司三届十三次董事会决议公告

　　北方国际合作股份有限公司于2006年2月15-16日在公司会议室（北京）召开了三届十三

　　次董事会，应到董事9名，实到董事8名，刘建民董事委托曾世贵董事表决，公司监事及高管

　　人员列席了本次会议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》；

　　2、《公司2006年贷款额度》的决议：

　　经董事会审议2006年度公司综合授信贷款额度总额为5亿元人民币(其中：实际贷款额度

　　为 2.5亿元人民币，保函与信用证额度为2.5亿元人民币)。该额度中2亿元人民币综合授信额

　　度拟申请由中国万宝工程公司提供担保。

　　在董事会决定的贷款额度内办理使用贷款手续时，董事会授权董事长签字有效并由经营

　　班子具体办理，每笔贷款项目办理完成后报董事会备案。

　　3、《成立董事会审计委员会》的决议：

　　审计委员会成员由三名董事组成，经董事长提名，董事会审议通过：陈 晓独立董事、谢

　　兴国独立董事、王金平董事作为审计委员会成员，推荐陈晓独立董事为审计委员会主任委

　　员。

　　董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收

　　支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。

　　审计委员会下设的审计部为专门工作机构，负责日常工作和会议组织等工作。

　　4、《审计委员会工作细则》的决议；

　　5、《内部审计工作管理制度》的决议；

　　6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二OO六年二月十六日