国际实业：第三届监事会第五次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年02月16日 00:29 深圳证券交易所

　　证券简称：国际实业证券代码：000159 编号：2006-05

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国际实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年1月28日以书面方式发出通

　　知，2006年2月14日在公司本部会议室召开。应到监事5人，实到监事3人，监事长张彦夫因出

　　差书面授权监事李恒代为行使表决权，职工监事王国明因出差书面授权职工监事郭光炜代为

　　行使表决权。会议由监事李恒主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以书面表决方式审议了如下议案：

　　一、审议了《关于公司2006年度贷款计划》，各监事要求经营层根据投融资预算、经营

　　计划和现金流状况，明确资金需求，并据此制订比较详细的贷款计划，本次会议对本议案不

　　予表决，提请下次监事会审议。

　　二、审议了《关于公司2006年度担保计划》，各监事要求经营层根据投融资预算、经营

　　计划和现金流状况，明确资金需求，并据此制订比较详细的担保计划，本次会议对本议案不

　　予表决，提请下次监事会审议。

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　监事会

　　二00五年二月十六日