国际实业：第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2006-04

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年1月28日以书面形式发出通

　　知，2006年2月14日上午11时在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事5名。董事王

　　炜、康丽华书面授权董事梁月林代为行使表决权；独立董事魏炜、刘奎钫书面授权独立董事

　　李鹏代为行使表决权，会议由董事长丁治平主持。公司部分监事和高管列席了会议，会议的

　　召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会董事认真审议，以书面表决方式审议了如下议案：

　　（一）审议了《关于公司高管人员业绩考核与薪资激励管理办法（试行）》，经表决，

　　同意9票，反对0票，弃权0票。为保证年度经营目标的实现，完善公司高管人员业绩考核与薪

　　资激励制度，公司将对高管人员试行新的业绩考核管理办法，由薪酬委员会负责组织考核激

　　励，考核分为季度考核和年度考核，考核指标主要包括年度净利润、煤矿技改完成率、安全

　　生产和董事会满意度，该办法的的实施优化了公司薪资管理体系、有利于提高管理水平、推

　　动业绩提升。

　　（二）审议了《关于公司2006年度贷款计划》，各董事要求经营层根据投融资预算、经

　　营计划和现金流状况，明确资金需求，并据此制订比较详细的贷款计划，本次会议对本议案

　　不予表决，提请下次董事会审议。

　　（三）审议了《关于公司2006年度担保计划》，各董事要求经营层结合公司投融资预算

　　和贷款计划，分析担保风险和责任，制定比较详细的担保计划 ，本次会议对本议案不予表决，

　　提请下次董事会审议。

　　（四）审议了《关于公司高管人员调整的议案》，经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为丰富管理层业务结构，同意聘任虞和惕担任公司常务副总经理；因工作职责变动，同意康

　　丽华辞去财务总监职务，改聘为公司副总经理。公司独立董事对聘任高管发表了独立意见，

　　认为本次聘任符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、备查文件目录

　　（一）第三届董事会第六次会议决议

　　（二）独立董事意见

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　二00六年二月十六日

　　附件：简历：

　　虞和惕：男，汉族，1949年5月出生，高级工程师，曾任生产建设兵团三师十五团副营长、

　　华东地勘806地址队队长、新疆昌吉昌隆白水泥有限责任公司副总经理、昌吉头屯河水泥厂厂

　　长、新疆屯河股份有限公司常务副总经理、新疆屯河集团有限责任公司常务副总经理。

　　康丽华：简历见2005年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）