旭飞投资：第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券简称：旭飞投资 证券代码：000526公告编号：2006-011

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司于2006年2月13日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场

　　17楼会议室召开第五届监事会第十次会议。本次会议的通知于2006年2月6日以电话方式送达

　　全体监事成员。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事为郑嘉猷、陈敏、黄岳晖。本

　　次会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

　　议以举手方式表决通过如下决议：

　　一、审计通过《关于更正公司重大会计差错的议案》；

　　公司对重大会计差错进行更正，是符合国家有关财务会计制度的。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要；

　　公司2005年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况。海南从信会计师事务所出

　　具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：报告期内，公司基本上能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定依

　　法运作，公司决策程序合法；未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司公务时有违

　　反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；公司所发生的收购、出售资产及关联

　　交易公平、合理，无损害上市公司利益，也没有造成公司资产流失。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO六年二月十五日