*ST 长岭：第四届董事会第十九次会议决议公告

　　股票简称：*ST长岭 股票代码：000561公告编号：2006-009

　　长岭（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　长岭（集团）股份有限公司董事会于2006年2月10日发出通知，召开第四届董事会第十九

　　次会议。2006年2月13日会议在公司本部召开，会议由李升前副董事长主持，会议应出席董事

　　10名，实际出席董事10名。四名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公

　　司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、同意杨修福先生辞去公司董事、董事长职务；

　　董事会同意接受杨修福先生提交的关于辞去公司董事、董事长职务的报告。董事会对于

　　杨修福先生在任职期间所作的工作予以充分肯定。杨修福先生辞职报告于2006年2月13日生效。

　　在公司董事长缺位期间，由副董事长李升前代行董事长职责，同时代理董事会秘书职务。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过高管人员变动事项；

　　同意李国明先生辞去公司副总经理职务。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　同意许峰先生辞去公司副总经理职务，且不再代理董事会秘书职务。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过关于放弃收购陕西长岭电器发展有限公司股权的议案。

　　公司第四届董事会第十八次会议通过了收购陕西长岭电器发展有限公司股权决议，并要

　　求在2006年元月底完成收购。由于双方在此期间未能就股权收购事宜达成一致意见，根据公

　　司发展的需要，公司董事会决定放弃收购陕西长岭电器发展有限公司股权。

　　同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年二月十四日