ST长岭2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000561 股票简称：*ST长岭(资讯 行情 论坛)A公告编号：2006-008

　　长岭（集团）股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议没有增加、否决、变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年2月13日上午9：00时

　　2、召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司本部第三会议室

　　3、召开方式：现场记名投票方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：李升前副董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）7人、代表股份140633600股、占上市公司有表决权总股份35.42％。

　　2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）3 人、代表股份7200股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.00297％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了列入会议通知的议案，在表决前对于深圳证券交易所提请关注的事项进行了说明。经过记名投票表决，通过了如下决议：

　　同意增补郭承运先生为公司独立董事

　　同意140633600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过

　　五、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具《关于长岭(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、见证法律意见书

　　3、关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　长岭（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年二月十四日