中国凤凰第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券简称：中国凤凰(资讯 行情 论坛) 证券代码：000520 编号：2006-01号

　　中国石化(资讯 行情 论坛)武汉凤凰股份(资讯 行情 论坛)有限公司

　　第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议于二○○六年二月十三日下午在武石化宾馆召开，会议通知于2006年2月5日发致各位董事。本次会议应到董事9人，<出席会议董事9人（董事张宝林、独立董事李兆斌、严新平、方怀瑾以传真方式表决），公司监事列席了会议，会议由张敬武先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石化武汉凤凰股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。现将会议审议通过的事项公告如下：

　　一、审议了关于提请股东大会审议邬昆华先生请求辞去公司董事的议案：会议一致同意根据大股东提议因年龄原因邬昆华先生请求辞去公司董事的请求，并一致同意将本议案提请股东大会审议。

　　二、审议并一致通过了公司董事长、总经理调整议案：同意邬昆华先生因年龄原因请求辞去公司董事长、总经理职务；一致选举张敬武先生任董事长，一致同意聘任张敬武先生为总经理。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十三日