陕国投A:第四届董事会第十七次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年02月08日 00:30 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000563股票简称:陕国投A公告编号:2006-04 陕西省国际信托投资股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二OO六年元月二十七日 以书面通知的方式通知了全体董事,会议于二OO六年二月六日(星期一)在公司如期召开。会 议应到董事九人,实到董事六人,授权出席董事一人,董事曹军念、赫连明利,独立董事秦廷 芳因公请假未出席会议,独立董事秦廷芳委托独立董事何雁明代为出席会议并行使表决权, 监事侯文忠、骆书杰列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由孙志 诚董事长主持,审议并一致通过了以下议案: 一、关于刘承运辞去公司总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 二、关于徐学峰辞去公司副总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 三、关于孙丙金辞去公司副总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 四、关于张帆辞去公司总会计师的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 五、关于聘任薛季民为公司总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 六、关于聘任杜磊为公司常务副总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 七、关于聘任何熙平为公司副总经理的议案; 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 八、关于聘任李玲为公司总会计师的议案。 同意:7票,反对:0票,弃权:0票。 上述新聘的高级管理人员简历附后,其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。 特此公告。 陕西省国际信托投资股份有限公司 董事会 二OO六年二月六日 附:薛季民简历 薛季民,男,汉族,陕西岐山人,1961年10月出生。中共党员。大学学历,在职研究生; 高级会计师、高级审计师。简历如下: 1984年7月至1989年2月,在陕西省审计局行政事业审计处工作,任科员、副主任科员; 1989年3月至2000年8月,在陕西省审计厅农林水审计处工作,任副主任科员、主任科员, 1994年11月起任副处长; 2000年8月至2001年5月,任陕西省审计厅经贸审计处副处长(主持工作)、处长; 2001年5月至2006年元月,任陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计 师。2005年6月起兼任陕西省国际信托投资股份有限公司党委书记。 杜磊简历 杜磊,男,汉族,陕西米脂人,1957年4月出生。中共党员。大学学历;经济师。简历如 下: 1975年10月至1977年12月,在陕西省长安县插队; 1977年12月至1979年9月,在西安钟表元件厂工作; 1979年9月至1983年7月,在陕西财经学院金融系上学; 1983年7月至1989年3月,在陕西省计划委员会财政金融处工作,1988年8月任副处长; 1989年3月至1997年4月,任陕西省投资公司副处长、处长、副总经理; 1997年4月至1999年9月,任陕西省西北信托投资有限公司总经理; 1999年9月至2002年7月,任陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委 会副主任、总经理; 2002年10月至今,任陕西省产业投资管理有限公司总经理。 何熙平简历 何熙平,女,满族,湖南常德人,1964年2月出生。中共党员。在职研究生学历;会计师。 简历如下: 1983年3月至1992年12月,在西安航空电气公司工作; 1992年12月至1996年4月,在陕西省国际信托投资股份有限公司下属公司陕西省鸿业房地 产开发公司计财行政部工作,任副经理、经理; 1996年4月至2002年1月,在陕西省国际信托投资股份有限公司信托部工作,任副主任、 经理; 2002年1月至2002年7月,任陕西省国际信托投资股份有限公司资金托管部经理; 2002年7月至2005年5月,任陕西省国际信托投资股份有限公司投资银行部(研究发展部) 经理; 2005年5月至2006年元月,任陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长。 李玲简历 李玲,女,汉族,陕西旬邑人,1966年4月出生。中共党员。大学本科,经济学学士;高 级审计师。简历如下: 1983年7月至1987年7月,在陕西财经学院财政系财政专业学习; 1987年9月至1996年11月,在陕西省铜川市审计局从事财政金融审计工作,任副主任科员 ; 1996年11月至2003年4月,在铜川市财政局从事预算外资金管理工作,历任副科长、科长 ; 2003年4月至2006年元月,在陕西省高速公路建设集团公司审计处从事财务审计工作, 2005年5月任审计处副处长。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |