领先科技：第五届董事会2OO6年第一次会议决议公告

　　股票简称：领先科技股票代码：000669 公告编号：2006-001

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　第五届董事会2OO6年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第五届董事会2006年度第一次会议于2006年1月6日以书

　　面方式发出会议通知，于2006年1月24日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议

　　室召开，应参加会议董事9人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由李建新董事长主持，审议了以下议案：

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了马伯瑞先生辞去公司财务总监职务的议案

　　；

　　2、经董事长推荐，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘请杜旭辉女士（个人简

　　历附后）担任公司财务总监的议案。

　　公司三位独立董事仲玲、郭杰、金世和对上述议案发表如下独立意见：

　　根据杜旭辉女士提供的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情

　　况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司

　　对该人员聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益，同意吉

　　林领先科技发展股份有限公司聘任杜旭辉女士为公司财务总监。

　　特此公告.

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年1月24日

　　附：杜旭辉女士个人简历

　　杜旭晖，女，1968年生人，大学本科学历，高级会计师职称，1990年-1997年就职于天津

　　中药集团有限公司任主管会计；1997年-2003年在天津

房地产信托集团公司任主管会计；

　　2003年-2004年6月任珠海跃通有限公司财务副总监；2004年七月-2005年任珠海跃通有限公司

　　财务总监。