亿城股份第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　股票简称:亿城股份(资讯 行情 论坛) 股票代码:000616公告编号:2006-003

　　亿城集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第三届董事会于2006年1月12日以书面形式发出召开第三十二次会

　　议的通知，并于2006年1月25日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心

　　17层亿城股份会议室召开第三十二次会议。公司实有董事9名，参加会议董事8名。亲自参会

　　的董事有：李强、田源、冼国明、万寿义、宫晓冬、周海冰、鄂俊宇、孙勇，共8人；郑洋董

　　事未参加本次会议。会议由公司董事长李强先生主持，公司监事会3名监事2名列席会议，公

　　司部分高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

　　议并一致通过如下决议：

　　一、关于公司董事会换届的议案

　　公司第三届董事会任期现已届满。在任期内，以李强董事长为首的公司董事会勤勉尽责，

　　为公司产业转型及快速发展做出了突出贡献。根据公司发展需要，现进行董事会换届工作。

　　公司董事会提名以下11人为公司第四届董事会成员候选人，他们是：田源、冼国明、蒋殿春、

　　郝生根、宫晓冬、李强、周海冰、孙勇、鄂俊宇、刘云飞、张丽萍。其中田源、冼国明、蒋

　　殿春、郝生根为独立董事候选人。

　　董事会对以上董事候选人进行了逐个表决，表决情况均为：

　　参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、《公司章程》修正案

　　董事会对本次修改的三项内容进行了逐项表决（具体内容见《公司章程》修正案），表

　　决情况均为：

　　参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会。具体内容见《关于召开

　　2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　参会有效表决票数8票，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　附：

　　《公司章程》修正案

　　第四届董事会董事候选人简历

　　第四届监事会监事候选人简历

　　独立董事提名人声明

　　独立董事候选人声明

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年一月二十五日