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亿城股份第三届监事会第三十次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年02月06日 00:30 深圳证券交易所

亿城股份第三届监事会第三十次会议决议公告

  股票简称:亿城股份(资讯 行情 论坛) 股票代码:000616公告编号:2006-005

  亿城集团股份有限公司

  第三届监事会第三十次会议决议公告

  重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  亿城集团股份有限公司第三届监事会于2006年1月12日以书面形式发出召开第三十次会议

  的通知,并于2006年1月25日以现场会议方式,在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心

  17层亿城股份会议室召开第三十次会议。公司实有监事3名,参加会议监事2名。亲自参会的

  监事有:周延路、王东,共2人;朱亮监事未参加本次会议。会议由公司监事会主席周延路先

  生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议:

  一、关于公司董事会换届的议案

  公司董事会提名以下11人为公司第四届董事会成员候选人,他们是:田源、冼国明、蒋

  殿春、郝生根、宫晓冬、李强、周海冰、鄂俊宇、孙勇、刘云飞、张丽萍。其中田源、冼国

  明、蒋殿春、郝生根为独立董事候选人。

  监事会对以上董事候选人进行了逐个表决,表决情况均为:

  参会有效表决票数2票,同意2票,弃权0票,反对0票。

  二、关于公司监事会换届的议案

  经本公司职工代表大会选举,由郑力齐出任职工代表监事。监事会提名由股东代表汪恒、

  李新宜为第四届监事会监事候选人。

  监事会对两名股东代表监事候选人进行了逐个表决,表决情况均为:

  参会有效表决票数2票,同意2票,弃权0票,反对0票。

  三、《公司章程》修正案

  监事会对本次修改的三项内容进行了逐项表决(具体内容见《公司章程》修正案),表

  决情况均为:

  参会有效表决票数2票,同意2票,弃权0票,反对0票。

  四、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案

  公司决定于2006年3月9日召开2006年第一次临时股东大会。具体内容见《关于召开

  2006年第一次临时股东大会的通知》。

  参会有效表决票数2票,同意2票,弃权0票,反对0票。

  特此公告

  附: 《公司章程》修正案

  第四届董事会董事候选人简历

  第四届监事会监事候选人简历

  独立董事提名人声明

  独立董事候选人声明

  亿城集团股份有限公司

  监 事 会

  二OO六年一月二十五日


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