亿城股份《公司章程》修正案

　　《公司章程》修正案

　　为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

　　人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《 深圳证券

　　交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、

　　补充和完善。

　　一、修改章程第五十四条

　　原内容为："公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不含当日）以前，通知

　　登记公司股东。"

　　修改为："第五十四条公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不含当

　　日）以前，通知登记公司股东。公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开十五日（不

　　含当日）以前，通知登记公司股东。"

　　二、修改章程第一百三十一条

　　原第一百三十一条"董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三

　　人。"

　　修改为"第一百三十一条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董

　　事四人。"

　　三、修改章程第一百三十三条

　　章程第一百三十三条内容为：

　　"董事会行使下列职权：

　　（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划、投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（包括风险投资和非风险投资）

　　、资产抵押、资产处置、重大合同的签订、银行信贷计划、担保事项及其他重要事项；

　　（九）决定公司内部管理机构和分支机构的设置；

　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘

　　公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（十一）制订公司的基本管理制度；

　　（十二）制订公司章程的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事项；

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十六）授权公司董事会对于总额不超过公司最近一期经审计净资产50%的资产拥有

　　在《公司章程》规定的经营范围内投资以及资产处置的权利。

　　（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。"

　　现将本条第（十六）项修改为：

　　在符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的前提下，公司

　　董事会对总额不超过公司最近一期经审计总资产50%的资产拥有在《公司章程》规定的经营范

　　围内投资以及资产处置的权利。

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年一月二十五日