*ST 华发：关于召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000020、200020 证券简称：*ST华发A、*ST华发B 公告编号：2006-05

　　深圳华发电子股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年2月28日上午9:00

　　2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票表决

　　5.出席对象：

　　(1)、截止2006年2月17日收市后，在深圳市

证券登记结算公司登记在册的本公司全部股

　　东或其授权代理人；

　　(2)、公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议2005年度董事会报告；

　　2、审议2005年度监事会报告；

　　3、审议2005年度财务决算报告；

　　4、审议2005年度利润分配方案：本公司2005年度实现净利润662.23万元，全部用于弥补

　　以前年度亏损，不进行利润分配和

公积金转增股本。

　　5、审议2005年年度报告；

　　6、审议聘请会计师事务所的议案：拟续聘深圳南方民和会计师事务所为本公司2006年度

　　境内

审计师，改聘信永中和（香港）会计师事务所为本公司2006年度境外审计师，并拟定上

　　述两家会计师事务所的年度报酬合计为人民币30万元整。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人

　　应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手

　　续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2006年2月27日（上午8:00-12:00、下午13:00-17:00）

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　四、其它事项

　　1.联系人：刘阳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　地址：深圳市华发北路411栋华发大厦西座六层

　　邮编：518031

　　2.会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托书（先生/女士）代理本人参加深圳华发电子股份有限公司2005年度

　　股东大会，授权委托有效期至本次会议结束止。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）：受托人签名：

　　特此公告。

　　深圳华发电子股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月24日