深 中 冠：第四届监事会第九次会议决议公告

　　股票简称：深中冠A、B 股票代码：000018、200018 公告编号：2006-0425

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司于2006年1月9日以专人送达及传真方式发出了关于召开

　　第四届监事会第九次会议的通知，并于2006年1月21日下午在深圳市深南中路华联大厦16楼召

　　开了深圳中冠纺织印染股份有限公司第四届监事会第九次会议。会议由公司监事会召集人董

　　炳根先生主持，参加会议的监事有：董炳根先生、蔡万清先生，应到3人，实到2人。监事桂

　　丽萍女士因故未能出席会议，委托监事蔡万清先生出席会议并代为行使对会议议案的表决权。

　　会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年度工作报告》；

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司A、B股票《2005年审计报告》；

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年度利润分配预案及2006年利润

　　分配政策》；

　　经普华永道中天会计师事务所审计，公司2005年度利润总额为人民币-45，245，139元，税

　　后净利润为人民币-37，444，000元，年末可供分配的利润为人民币-37，444，000元。加上年初

　　未分配利润7078629元，合计-30，365，371元。

　　公司2006年利润分配政策：鉴于公司2006年的经营和投资方面的资金需要，公司在

　　2006年度结束后，将不分配当年利润和未分配利润。2006年度的分配预案由董事会根据实际

　　情况确定，并由董事会根据公司的经营发展情况做出相应的调整。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过公司《2005年年度报告》以及《2005年年度

　　报告（摘要）》；

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过"关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、

　　PBT项目的议案"；

　　公司2001年6月30日2000年度股东大会通过了"关于本公司下属公司'中冠印染（香港）有

　　限公司'投资年产33万吨PET、PBT工程树脂项目的决议"，中冠印染（香港）有限公司拟与 "

　　深圳市华联控股股份有限公司"（现更名为"华联控股股份有限公司" ）联合，在宁波经济技

　　术开发区合资成立"宁波华联新材料技术有限公司"，投资建设年产33万吨PET、PBT工程树脂

　　项目。该项目计划总投资10亿元人民币，注册资本7亿元人民币，其中"中冠印染（香港）有

　　限公司"投资1.75亿元人民币，持股25%。

　　鉴于目前国际原油市场价格波动剧烈，该项目生产经营条件与原计划有较大差异，为规

　　避投资风险，提议终止该项投资，并授权总经理负责处理与之有关的事务。

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　监 事 会

　　二00六年一月二十四日