*ST 华发：第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码:000020、200020证券简称:*ST华发A、*ST华发B公告编号:2006-03

　　深圳华发电子股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

　　大遗漏。

　　深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年1月18日召开，会议应到监

　　事3名，实到3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

　　1、通过2005年度监事会工作报告；

　　同意 3票，反对0票，弃权0票

　　2、通过2005年年度报告；

　　同意 3票，反对0票，弃权0票

　　3、通过2005年度财务决算报告；

　　同意 3票，反对0票，弃权0票

　　4、通过2005年度利润分配方案；

　　同意 3票，反对0票，弃权0票

　　5、通过聘请

会计师事务所及其年度报酬的议案。

　　同意 3票，反对0票，弃权0票

　　以上决议需提交股东大会审议。

　　深圳华发电子股份有限公司

　　监事会

　　2006年1月24日