深 中 冠：关于召开二○○五年年度股东大会的通知

　　股票简称：深中冠A、B股票代码：000018、200018编号：2006-0426

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　关于召开二○○五年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.召开时间：2006年2月24日上午9：30分

　　2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2）截止2006年2月10日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委

　　托代表。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年年度报告和年度报告摘要（其中年度报告摘要已刊登于2006年1月24日《

　　证券时报》和《香港商报上》上）；

　　4、公司2005年度利润分配预案及2006年度利润分配政策；

　　5、审议"关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、PBT项目的议案"；

　　6、审议"关于投资1.65亿元人民币在深圳葵涌建设500套数码喷射印花系统的议案

　　(第1、2、4、5项已刊登于2006年1月24日《证券时报》和《香港商报》上，第6项已刊登于

　　2005年12月6日的《证券时报》和《大公报》上)。

　　三、登记方法

　　1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2月17日前（包括2月

　　17日）公司收到为准。

　　符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位

　　证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2006年2月17日前到本公司董

　　秘办办理出席会议登记，

　　2.登记时间：2006年2月16-17日

　　3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

　　三、其它事项

　　1、与会者食宿费自理；

　　2、会务联系电话：[phone]传真：[phone]

　　3、联系人：陈先生、蒋小姐

　　四、附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有

　　限公司2006年2月24日召开的2005年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　受托日期：2006年月日

　　深圳中冠纺织印染股份有限公司

　　董事会

　　二00六年一月二十四日