海王生物：第三届第三十七次董事局决议公告

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2006-001

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第三届第三十七次董事局决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年1月19日在本公司会议室召开第三届董事局第

　　三十七次会议。会议应到董事7名，实到董事6名，委托表决董事1名。公司董事张思民先生、

　　刘占军先生、戴奉祥先生，独立董事徐安龙先生、熊楚熊先生、黎拯民先生亲自出席本次会

　　议，董事张文周先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事黎拯民先生代为行使表决权。

　　会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思

　　民先生主持。

　　经会议审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了《关于2005年度业绩损亏及预亏情况的报告》；

　　该议案表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于为海王英特龙提供股权质押担保的议案》；

　　该议案表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开2006年第1次临时股东大会的议案》；

　　该议案表决情况： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　上述第二项议案尚须提交2006年第1次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年1月20日