宏源证券第四届董事会临时会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2006年01月20日 00:29 深圳证券交易所

　　股票简称：宏源证券(资讯行情论坛) 股票代码：000562 公告编号：2006-1

　　宏源

证券股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宏源证券股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年1月18日以通讯方式召开。2006年1月17日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会临时会议的通知。本次会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以13票同意，0票反对，0票弃权形成决议如下：

　　因工作调动原因，王重昆同志辞去公司董事会秘书职务。依据有关规定，指定公司副总经理于帆同志代行公司董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二??六年元月十九日

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