G宝利来(000008)第八届董事会决议公告

　　证券代码：000008 证券简称：宝利来(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006001

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　第八届董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第八届董事会于2006年1月10日以书面会签方式就本公司更换2005年度

审计

会计师事务所事项作出决议，有关决议内容于2005年12月30日以面交方式书面送达各位董事。

　　本次决议由周瑞堂董事长主持，本公司现任董事6人，实际签署决议董事6人。公司独立董事、监事会已于事前审查本次决议内容。

　　会议审议并以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

　　1.鉴于原计划本公司与担任2005年度审计工作的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司无法就2005年度审计费用问题达成一致意见，现拟更换深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2005年度审计工作，2005年度审计费用为18万元；

　　2.决定召开2006年度临时股东大会审议本公司更换2005年度审计会计师事务所事项。

　　会议时间：

　　2006年2月16日（星期四）上午10:00-11:00

　　会议地点：

　　深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室

　　特此公告。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　董事会

　　二00六年一月十四日