中联重科第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票简称：中联重科(资讯 行情 论坛) 股票代码：000157编号： 2006-02 号

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于二○○六年一月十二日九时－十七时以通讯方式召开，会议通知已于二○○六年一月四日以送达及传真的方式交公司全体董事，并就会议将审议的有关关联交易事项与公司四名独立董事进行了充分沟通。本次会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名（董事长詹纯新先生、董事王春阳先生因分别兼任公司第一大股东法人代表、湖南省浦沅集团有限公司总经理，因此作为关联方代表在审议关联交易事项时回避表决），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就公司关联交易事项进行了审议，并形成如下决议：

　　审议并通过《关于关联交易事项的议案》；

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　关联董事詹纯新先生、王春阳先生在审议上述关联交易事项时回避表决。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年一月十四日