中联重科(000157)关联交易公告

　　证券代码：000157 证券简称：中联重科(资讯 行情 论坛)公告编号：2006－03

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2005年修订本）》的有关规定，现将湖南省浦沅集团有限公司（以下简称"浦沅集团"）向长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）浦沅分公司、上海分公司采购汽车起重机的关联交易事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易的相关合同及行为

　　本公司浦沅分公司、上海分公司分别于2005年10月11日、2005年10月12日与浦沅集团签订了《工业品买卖合同》，浦沅集团向本公司采购汽车起重机。

　　（二）鉴于长沙建设机械(资讯 行情 论坛)研究院有限责任公司（原长沙建设机械研究院）系本公司第一大股东，浦沅集团为长沙建设机械研究院有限责任公司的全资子公司，因此，上述合同及交易构成关联交易。

　　（三）本公司董事会表决情况

　　本公司董事会于2006年1月12日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。公司全体董事对本次交易事项进行了认真审议，关联董事回避表决，经非关联董事审议表决一致通过了《关于关联交易事项的议案》。四名独立董事也就本次交易发表了独立意见，四名独立董事认为本次关联交易符合上市公司的利益，也没有损害非关联股东的利益。

　　二、交易方介绍

　　1、湖南省浦沅集团有限公司基本情况

　　工商登记类型：有限责任公司

　　注册地点：长沙市芙蓉南路2号

　　主要办公地点：长沙市芙蓉南路2号

　　法定代表人：高桐

　　注册资本：人民币10913万元

　　营业执照注册号：4301001000952

　　主营业务：经营管理本公司及其合资子公司、控股公司和参股公司的国有资产，具有投资功能；各类工程机械、建筑机械、起重运输机械及配件的制造、销售、修理以及进出口业务和代理。

　　2、历史沿革

　　浦沅集团是国家工程机械行业的骨干企业，集工程机械科研开发、加工贸易于一体的大型国有企业，是国家工程机械行业的重点骨干企业和湖南省、长沙市政府推进工业化进程的十大标志性工程所重点支持的企业之一。

　　2004年浦沅集团的总资产为109，695万元，净资产为1，745万元，实现净利润2，012万元；

　　2005年上半年浦沅集团的总资产为93，972万元，净资产为704万元，实现净利润-1，054万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为《工业品买卖合同》（共贰份）约定的汽车起重机。合同涉及的金额为1，871万元。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）签订合同双方的名称：长沙中联重工科技发展股份有限公司浦沅分公司、长沙中联重工科技发展股份有限公司上海分公司、湖南省浦沅集团有限公司

　　（二）合同签订情况

　　详见"关联交易概述"。

　　（三）关联交易主要内容：浦沅集团向本公司浦沅分公司、上海分公司采购汽车起重机，合同涉及的金额为1，871万元。

　　（四）定价政策：以该类产品的市场价格作为定价依据。

　　（五）交易结算方式：提货前付清全部价款。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

　　本次关联交易系浦沅集团因业务需要与本公司的浦沅分公司、上海分公司发生的，交易将增加本公司起重机械类产品的主营业务收入。

　　六、独立董事的意见

　　上述关联交易是根据本公司实际情况制订，符合本公司的发展需要。交易的程序合理合规，体现了公允的市场化原则，符合本公司和全体股东的利益，没有损害本公司和非关联股东的权益。合同的签订的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件目录

　　1、《工业品买卖合同》（共贰份）；

　　2、公司第二届董事会第二十五次会议决议以及经董事签字的表决票；

　　3、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年一月十四日