黔轮胎A第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000589 证券简称：黔轮胎(资讯 行情 论坛)A公告编号：2006-001

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2006年1月12日以通讯方式召开了临时会议。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议审议通过如下事项：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司章程修改草案》，同意将修改公司章程的议案提交公司临时股东大会审议。

　　根据2005年12月修订的《中华人民共和国公司法》，拟对《贵州轮胎股份有限公司章程》作如下修改：

　　原章程"第五十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。"修改为："第五十七条 召开股东大会会议，董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。具有本章程第八十一条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。"

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，决定召开公司2006年度第一次临时股东大会。

　　特此公告

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二00六年一月十二日