大同水泥召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　股票简称：大同水泥(资讯 行情 论坛) 股票代码：000673 公告编号：2006-02

　　大同水泥股份有限公司董事会关于

　　召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　经2006年1月11日召开的公司三届董事会三十五次会议审议通过，决定召开2006年度第一

　　次临时股东大会，具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年2月16日（星期四）上午9时

　　2、召开地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）本公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）凡在2006年2月9日（星期四）下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公

　　司全体股东。因故不能出席的可委托代理人出席。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于董事会换届选举的议案。

　　2、关于监事会换届选举的议案。

　　3、关于独立董事津贴及办公费用的议案。

　　上述提案内容详见公司于2006年1月12日在《中国证券报》和深交所指定信息披露网站巨

　　潮网（网址：http//www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。

　　三、会议登记方法：

　　符合出席会议条件的股东，请于2006年2月15日（星期三）上午8：30-11：30持本人身份

　　证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照

　　复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身

　　份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。

　　四、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：山西省大同市口泉镇

　　联系电话：[phone]；传真：[phone]

　　联系人：李明华 张立坤

　　特此公告

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年1月11日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大同水泥股份有限公司2006年度

　　第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账户:

　　授托人签名: 身份证号码：

　　委托日期： 2006年月 日