襄阳轴承三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-002

　　襄阳汽车轴承股份有限公司

　　三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　襄阳汽车轴承股份有限公司三届二十次董事会以电话方式于2006年1月7日发出会议召开

　　通知，并于2006年1月11日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人。会议

　　由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真

　　审议，形成了如下决议：

　　1、同意殷敬民先生辞去公司总裁职务；

　　2、根据董事长高少兵先生提名，聘任毛苏加先生为公司总裁（简历附后）。

　　独立董事同意上述提名。

　　附：毛苏加先生简历

　　毛苏加先生，1957年11月出生，籍贯江苏常州，大学本科。1979年开始先后任职于上海

　　嘉定振华轴承总厂车间主任、生产科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、厂长，上海轴承

　　集团公司总经理。现任天胜轴承集团公司副总裁、监事兼上海天胜滚针轴承有限公司董事总

　　经理。

　　特此公告

　　襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

　　二??六年一月十一日