合肥百货(000417)收购报告书摘要

　　合肥百货(资讯 行情 论坛)大楼集团股份有限公司收购报告书摘要

　　上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司

　　

股票上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：合肥百货

　　股票代码：000417

　　收购人名称：合肥商业投资控股有限公司

　　收购人住所：安徽省合肥市荣事达大道85 号政通大厦A 区四楼

　　通讯地址：安徽省合肥市荣事达大道85 号政通大厦A 区四楼

　　电话：[phone]

　　收购报告书签署日期：2005 年12 月25 日

　　1

　　重要声明：

　　1、本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》、《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

　　2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的合肥百货大楼集团股份有限公司的股份。

　　3、截止本报告书签署之日，除本报告披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制合肥百货大楼集团股份有限公司的股份。

　　4、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　5、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会批准。

　　6、本次收购尚需取得中国证监会出具的无异议函。

　　7、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

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　　释 义

　　若非另有说明，以下简称在报告中的含义如下：

　　本次收购：指合肥商业投资控股有限公司为划入方通过行政划转的方式获得合肥百货大楼集团控股有限公司持有的合肥百货大楼集团股份有限公司55,501,715 股国家股(占上市公司总股本的29.33%)，并成为合肥百货大楼集团股份有限公司第一大股东的行为。

　　商业控股、收购人：指合肥商业投资控股有限公司，为本次国有股权划入方。

　　合肥百货、上市公司：指在深圳证券交易所上市的合肥百货大楼集团股份有限公司，证券代码000417，为本次国有股权划转的标的公司。

　　百大控股：指合肥百货大楼集团控股有限公司，合肥百货的第一大股东，持有合肥百货29.33%的股权，为本次国有股权划出方。

　　中国、国家：指中华人民共和国。

　　国资委：指国务院国有资产监督管理委员会。

　　证监会：指中国证券监督管理委员会。

　　元：指人民币元。

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　　第一节 收购人介绍

　　一、收购人基本资料

　　收购人名称：合肥商业投资控股有限公司

　　注册地：安徽省合肥市荣事达大道85 号政通大厦A 区四楼

　　注册资本：人民币51414. 94 万元

　　注册号码：3401001006789

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：对合肥市国资委授权范围内的国有资产经营

　　成立日期：2003 年12 月31 日

　　经营期限：2003 年12 月31 日至2033 年12 月31 日

　　税务登记证号码： 340103756848121

　　电话：[phone]

　　二、历史沿革及股权结构

　　合肥商业投资控股有限公司经合肥市人民政府国有资产管理委员会以合国委[2003]14 号文批准，于2003 年12 月31 日成立的国有独资有限责任公司，由合肥市国有资产管理委员会持有全部国有股权。公司主要对合肥市国资委授权范围内的国有资产经营。

　　商业控股股东出资金额与出资比例

　　股东姓名 出资金额(万元) 占注册资本比例

　　合肥市国有资产管理委员会 51414. 94 100%

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　　商业控股的股权结构如下：

　　100%

　　三、收购人最近五年所受处罚及仲裁情况

　　商业控股于2003 年12 月31 日注册成立以来没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　四、收购人高管介绍

　　商业控股的董事基本情况如下：

　　姓名 在公司任职 身份证号码 国籍 长期居住地

　　其他国家或地

　　区的居留权

　　江 黎 董事长 340103496122152 中国 合肥市 无

　　郑晓燕 董 事 340104580607152 中国 合肥市 无

　　陈世友 董 事 340103520925152 中国 合肥市 无

　　收购人的董事、监事等高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　五、收购人持有、控制其他上市公司股份情况

　　截至本报告签署之日，收购人商业控股未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

　　合肥市国有资产管理委员会

　　商业控股

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　　第二节 收购人持股情况

　　一、本次国有股权划转前后的持股情况

　　在本次国有股权划转前，收购人不持有合肥百货的股权。百大控股是合肥百货的第一大股东，持有合肥百货55,501,715 股国家股，占合肥百货总股本的29.33%。如果本次股权划转完成后，商业控股将受让百大控股持有的合肥百货全部股份共55,501,715 股，占上市公司总股本的29.33%，成为合肥百货的第一大股东。

　　本次百大控股持有的合肥百货国家股股权划转前无任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

　　二、本次国有股权划转的有关情况

　　1、股权划出方：合肥百货大楼集团控股有限公司

　　2、股权划入方： 合肥商业投资控股有限公司

　　3、划转股权数量：55,501,715 股

　　4、划转股权比例：29.33%

　　5、划转股权性质：国家股

　　6、批准划转日期：2005 年6 月16 日、2005 年11 月1 日

　　7、批准划转机构：安徽省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会

　　三、本次股权划转的有关协议

　　2005 年6 月16 日，安徽省人民政府以皖政秘[2005]70 号文批准以行政划转方式将百大控股持有的合肥百货国有股权划转至商业控股。

　　2004 年7 月1 日，商业控股与百大控股就合肥百货国有股权划转事宜签署《股权划转协议》，该协议的主要内容包括：

　　1、百大控股持有的合肥百货国家股股权55,501,715 股无偿划转给商业控股。

　　2、股权划转后，百大控股向工商行政管理部门申请注销。

　　3、百大控股注销后，商业控股承接百大控股的全部资产(债权)和负债。

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　　收购人：合肥商业投资控股有限公司

　　法定代表人：江黎

　　声明:

　　本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　签署日期：2005 年12 月25 日