舒卡股份六届董事会五次会议决议公告

　　股票简称：舒卡股份(资讯 行情 论坛)股票代码：000584 编号：临2006-02号

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　六届董事会五次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已于二00六年一月四日将有关议案及相应的协议草案提交本公司独立董事张洪发

　　先生、邢伯龙先生、徐鹏展先生、关伟先生，该四位独立董事已于二00六年一月六日签署了

　　"独立董事事前认可将《电力供应定价协议》（草案）等四项重大关联交易议案提交本公司六

　　届董事会五次会议审议的意见"，同意本公司董事会将《电力供应定价协议》（草案）等四项

　　重大关联交易议案提交本公司六届董事会五次会议审议。

　　本公司于二00六年一月四日向全体董事、监事送达了召开本公司六届董事会五次会议（

　　通讯表决方式）的通知，四川舒卡特种纤维股份有限公司六届董事会五次会议（通讯表决方

　　式）于二00六年一月九日在成都蜀都(资讯 行情 论坛)大厦召开，应到董事12人，实到12人，监事3人列席了会

　　议。会议由董事长李峰林先生主持，审议通过了以下议案：

　　1、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司

　　签署的《电力供应定价协议》（草案）（8人同意，0人反对，0人弃权，4人回避）；

　　2、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司

　　签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）（8人同意，0人反对，0人弃权，4人回避）；

　　3、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签

　　署的《电力供应定价协议》（草案）（8人同意，0人反对，0人弃权，4人回避）；

　　4、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的

　　热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）（8人同意，0人反对，0人弃权，

　　4人回避）。

　　上述议案属关联交易，在上述关联交易议案表决时，关联董事李峰林、缪双大、江荣方、

　　马福林先生已回避表决。

　　上述议案须经下次股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　四川舒卡特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年一月十日