深宝安A第九届董事局第十一次会议决议公告

　　证券代码：000009 证券简称：深宝安(资讯 行情 论坛)A公告编号：2006-002

　　中国宝安集团股份有限公司

　　第九届董事局第十一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第九届董事局第十一次会议于2005年12月14日在公司29楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈政立主持，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案；

　　为了推进公司的股权分置改革，由持有公司三分之二以上法人股的中国宝安集团股份有限公司提出动议，经董事局审议后建议：公司以目前流通股总股本579，525，909股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增80，000，000股，流通股每10股获得1.3804股的转增股份。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，故如果股权分置改革方案未获股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。

　　由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，公司的财务报告已经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2005]087号审计报告审计，审计基准日为2005年10月31日。

　　股权分置改革方案的详细内容见《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革说明书》（详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。

　　本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司董事局征集股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》；根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事局将采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的股东大会暨相关股东会议的投票权委托。详细情况参见《中国宝安集团股份有限公司董事局征集投票权报告书》。

　　本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开公司临时股东大会暨相关股东会议的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由A股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事局决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开临时股东大会暨相关股东会议，并将本次公积金转增议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

　　公司董事局提议于2006年3月9日在中国宝安集团股份有限公司29楼会议室召开公司临时股东大会暨相关股东会议，审议《中国宝安集团股份有限公司利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。

　　本议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○六年一月六日