*ST嘉瑞召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券简称：*ST嘉瑞(资讯 行情 论坛) 证券代码：000156 公告编号：临2006-003

　　湖南嘉瑞新材(资讯 行情 论坛)料集团股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年2月22日（星期三）上午9时30分，会期半天。

　　2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1）截止至2006年1月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委

　　托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师、会计师事务所。

　　（4）其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　（1）审议《关于董事会换届选举的议案》。

　　（2）审核并提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女

　　士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。

　　（3）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　（4）审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　（5）审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波

　　女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。

　　2.披露情况：

　　上述提案的详细内容，详见2006年1月7日的《证券时报》或可参见公司指定信息披露网

　　站http://www.cninfo.com.cn

　　3.特别强调事项：无。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、

　　本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账

　　户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委

　　托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2.登记时间：2006年2月6日（星期一）至2月10日（星期五）的工作时间。

　　3.登记地点：湖南长沙

芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董

　　事会秘书处。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委

　　托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每

　　一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：肖伟

　　电话：（0731）--4318808-776

　　传真：（0731）--4315978

　　2.会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　五、授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限

　　公司2006年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

　　委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

　　委托单位（委托人）持股数：

　　委托单位（委托人）股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年 月日

　　注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年1月6日