徐工科技第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000425 证券简称：徐工科技(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-001

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议（临时）决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

　　遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议（临时）通知于2005年12月

　　26日（星期一）以书面方式发出，会议于2005年12月31日（星期六）以通讯方式召开。公司

　　董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为王民、付健、黄健、杨勇、吴江龙、苏

　　颖倩、宋学锋、李力、冯润民。公司监事审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程

　　序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议形成以下决

　　议：

　　审议通过关于修改《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步防范和化解经营风险，参照控股股东徐工集团工程机械有限公司相关的会计政

　　策，结合公司的具体情况，决定对《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》（以下

　　简称《内控制度》）进行修改。具体修改情况如下：

　　一、原《内控制度》第二条第一款：

　　(一)坏帐准备提取范围、方法

　　1、计提范围

　　计提坏帐准备的应收款项包括应收帐款和其他应收款。

　　2、计提方法

　　坏帐损失的计提采用余额比例法。

　　公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况以及其他相关信息，经过合理的估计规

　　定提取比例为按应收款项（应收帐款和其他应收款）余额10%计提坏帐准备。

　　现修改为：

　　(一)坏账准备提取范围、方法

　　1、计提范围

　　计提坏帐准备的应收款项包括应收帐款和其他应收款。

　　2、计提方法。

　　应收款项的坏账准备核算方法，采用备抵法核算，按余额并根据账龄分析计提，具体提

　　取比例为：

　　(1)应收账款提取比例为：一年以内为0；一至两年为10%；二至三年为50%；三年以上为

　　100%。

　　对有充分证据表明确实难以收回的应收账款采用个别认定法计提坏账准备。

　　(2)其他应收款提取比例为：一年以内为0；一至两年为10%；二至三年为20%；三年以上

　　为50%。

　　对有充分证据表明确实难以收回的其他应收账款采用个别认定法计提坏账准备。

　　二、原《内控制度》增加第六条：六、附则

　　（一）本制度由董事会负责制定、修改、解释。

　　（二）本制度自董事会审议通过之日起执行。

　　（三）本制度没有规定或与法律法规、规范性文件的规定不一致的，以法律法规、规范

　　性文件的规定为准。

　　特此公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年十二月三十一日