*ST中华2005年临时股东大会决议公告

　　股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华(资讯 行情 论坛)A、*ST中华B(资讯 行情 论坛) 公告编号：2006-001

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　2005年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2005年12月31日上午10：00

　　2、召开地点：深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长章晓峰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（授权代表）2人，代表股份126，173，192股，占公司有表决权总股份的26.32％。

　　2、社会公众股出席情况：

　　本次会议无社会公众股出席。

　　3、外资股东出席情况：

　　股东（授权代表）2人，代表股份49，106，190股，占公司外资股股东表决权股份的16.87％。

　　四、议案的审议和表决情况

　　大会以记名投票的表决方式，逐项审议了以下议案：

　　议案一、《关于聘任公司2005年度境内、外会计师事务所的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意126，173，192股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对股数 0股；弃权股数0股。

　　2、外资股股东的表决情况：

　　同意49，106，190股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。

　　议案二、《关于计提2005年度董事会专项基金的议案》；

　　1、总的表决情况：

　　同意126，173，192股，占出席会议所有股东所持表决权的100 ％；反对股数 0股；弃权股数0股。

　　2、外资股股东的表决情况：

　　同意49，106，190股，占出席会议外资股股东所持表决权的100％；反对股数 0股；弃权股数0股。

　　五、律师见证情况：

　　本次股东大会经广东君言律师事务所黄亮律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月5日