华意压缩第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：华意压缩(资讯 行情 论坛) 证券代码：000404 公告编号:2005-034

　　华意压缩机股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年12月30日上午在公司一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事罗俊先生因事不能亲自出席会议，授权委托董事刘从梦先生代为行使表决权。3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

　　一、选举余笑兵先生为公司第四届董事会董事长；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

　　1、根据董事长提名，聘任熊文华先生为公司总经理；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据总经理提名，聘任潘发祥先生为公司常务副总经理；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据总经理提名，聘任吴景华先生为总工程师；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、根据总经理提名，聘任吴佩明先生为公司副总经理；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事李良智、詹伟哉、张军先生对上述议案发表了独立意见，认为本次会议选举的董事长及聘任的高级管理人员任职资格合法，提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举董事长和聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

　　三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　公司拟将独立董事津贴调整为每人4万元/年(含税)。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经下一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月30日