G德赛董事会2005年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000049 证券简称：G德赛公告编号：05-040

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日下午14:30在广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会议室召开。会议由公司董事会召集，以现场投票方式召开。公司董事长刘其先生主持了会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为临时股东大会作了见证。会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　到会股东（股东代理人）及股东代表2人，代表股份数78，502，447.00股，占公司股份总数136，829，159.00股的57.37%。

　　（二）社会公众股股东出席情况

　　没有社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　（1）公司决定根据

会计师事务所的

审计结果，以资本

公积金弥补亏损。

　　根据大华天诚会计师事务所对公司截止到2005年10月31日财务报告审计的

　　结果，公司累计亏损28，441，304.10元，期末可以用于弥补亏损的资本公积金共计37，506，123.71元。本次临时股东大会赞成以期末资本公积28，441，304.10元弥补全部累计亏损28，441，304.10元。弥补全部累计亏损后，资本公积金余额共计9，064，819.61元。

　　赞成股份数为78，502，447.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（2）选举增补了白小平先生为公司董事

　　鉴于公司原董事兼副董事长朱建军先生因个人工作变动原因辞去所任董事职务，本次临时股东大会选举增补了白小平先生为公司董事（白小平先生的简历附后）。

　　赞成票数为78，502，447.00票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

　　七、备查文件

　　1、深圳市德赛电池科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于深圳市德赛电池科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　上述文件备置于公司董事会秘书室，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　二〇〇五年十二月二十九日

　　附：新任董事简历

　　白小平，男，1964年4月出生，东北工学院毕业，本科学历。1987年至1990年在包头钢铁公司工作，历任劳动工资处定员定额科定额员、经理办公室秘书科秘书。1990年至1999年在赤峰市经济贸易委员会工作，历任生产科科员、副科长、科长。1999年至2004年在惠州市德赛集团有限公司工作，历任投资发展部主办、总经理助理、副总经理。2004年12月至今，任德赛集团有限公司投资发展部总经理。