ST昆百大2005年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：ST昆百大(资讯 行情 论坛)证券代码：000560公告编号：2005-036号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年12月29日（星期四）上午9：00

　　2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：昆百大董事会

　　5.主持人：副董事长赵国权先生(董事长何道峰先生因公务无法出席并主持本次临时股东大会，委托副董事长赵国权先生主持该次会议)

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东(代理人)9人，代表股份6812.67万股，占上市公司有表决权总股份的50.69%。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　现场出席股东大会的社会公众股股东(代理人)1人，代表股份2.67万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.04%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式对《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》、《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》、《关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案》等3项议案进行了逐项表决，上述3项议案全部获通过。

　　具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于昆百大竞拍工行抵贷物的相关议案》

　　表决情况: 同意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

　　反对： 0股； 弃权： 0 股。

　　2.审议通过《昆百大用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》

　　表决情况: 同意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

　　反对： 0股； 弃权： 0 股。

　　3.审议通过《关于对昆百大A座老楼重建方案进行调整的议案》

　　表决情况: 同意：6812.67 万股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；

　　反对： 0股； 弃权： 0 股。

　　上述第1项议案详见2005年11月10日《证券时报》刊登的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产购买公告》；上述第2、3项议案详见2005年11月29日《证券时报》刊登的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于对A座老楼重建方案进行调整的公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

　　2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1.与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2.云南海合律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月30日