中集集团2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000039、200039股票简称：中集集团(资讯 行情 论坛)、中集B(资讯 行情 论坛)公告编号：CIMC 2005-031

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　二零零五年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年12月29日上午9:30-12:00（本公司召开2005年度第一次临时股东大会的通告刊登于2005年11月26日《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》）。

　　2.召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：董事王志贤先生（受董事长李建红先生委托）

　　6. 在本次股东大会召开期间，未增加、否决或变更提案。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）62人、代表股份897，958，126股、占上市公司有表决权总股份44.52％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）61人、代表股份570，555，214股，占公司社会公众股股东表决权股份总数33.77％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东61人、代表股份570，555，214股，占公司社会公众股股东表决权股份总数33.77％。

　　3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（代理人）56人、代表股份568，250，712股，占公司外资股股东表决权股份总数52.44％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：

　　1．审议并通过《关于变更境内会计师事务所的议案》；

　　表决情况为： 同意890，469，018股，占出席会议所有股东所持表决权99.17％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权7，489，108股，占出席会议所有股东所持表决权0.83％。其中社会公众股股东：同意563，066，106股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.69％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权7，489，108股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.31％。其中外资股股东：同意560，761，604股，占出席会议外资股股东所持表决权98.68％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权

　　7，489，108股，占出席外资股股东所持表决权1.32％。

　　2．审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况为： 同意889，488，918股，占出席会议所有股东所持表决权99.06％；反对980，100股，占出席会议所有股东所持表决权0.11％；弃权7，489，108股，占出席会议所有股东所持表决权0.83％。其中社会公众股股东：同意562，086，006股，占出席会议社会公众股股东所持表决权98.52％；反对980，100股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.17％；弃权7，489，108股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.31％。其中外资股股东：同意559，781，504股，占出席会议外资股股东所持表决权98.51％；反对980，100股，占出席会议外资股股东所持表决权0.17％；弃权7，489，108股，占出席外资股股东所持表决权1.32％。

　　3．审议并通过《关于选举代表股东的监事的议案》

　　选举应海峰先生为本公司第四届监事会监事。

　　表决情况为： 同意548，484，548股（关联股东中远集装箱工业有限公司回避表决，下同），占出席会议所有股东所持表决权96.13％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权22，070，666股，占出席会议所有股东所持表决权3.87％。其中社会公众股股东：同意548，484，548股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96.13％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权22，070，666股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3.87％。其中外资股股东：同意546，180，046股，占出席会议外资股股东所持表决权96.12％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权22，070，666股，占出席外资股股东所持表决权3.88％。

　　（应海峰先生简历见刊登于2005年11月26日的《证券时报》和《上海证券报》、香港《大公报》公告《第四届监事会二○○五年度第五次会议决议公告》，公告编号CIMC 2005-028）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市赛德天勤律师事务所

　　2.律师姓名：徐寿春

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　　2005年12月30日