ST昆百大(000560)关联交易公告

　　证券简称：ST昆百大(资讯 行情 论坛)证券代码：000560 公告编号：2005-038号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　2005年12月28日，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）与华夏西部经济开发有限公司（以下简称"华夏西部"）签订了华夏－昆百大资借合同005号《资金借用协议书》。昆百大于2005年12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。

　　会议审议同意了昆百大向华夏西部借款2700万元的相关事项。

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易的主要内容

　　昆百大与华夏西部于2005年12月28日签订了《资金借用协议书》，该协议书约定昆百大向华夏西部公司借款人民币2700万元，按银行同期贷款利率6.138％支付资金占用费。其中1700万元借款期限为2005年12月28日至2006年1月10日，1000万元借款期限为2005年12月28日至2006年1月28日。

　　2.关联关系

　　华夏西部为本公司的实际控制人，实际控制本公司4029.01万股股份，占总股本的29.98％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3.关联交易的审议情况

　　本公司于2005年12月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了昆百大向华夏西部借款2700万元的相关事项。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，该关联交易金额属董事会审批权限。董事会在审议该议案时，关联董事何道峰、赵国权、袁永忠已予以回避表决。

　　二、关联方介绍

　　华夏西部经济开发有限公司成立时间：1995年6月19日；注册地址：北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心11层；注册资本：7800万元人民币；企业类型：有限责任公司；法定代表人：何道峰；经营范围：项目投资管理；接受委托对企业进行管理；投资管理；提供劳务服务。

　　三、关联交易的主要内容、目的及对本公司的影响

　　2005年10月28日，昆百大通过公开竞价方式以12，100万元的价格竞得新纪元广场B座8－17层、C座1－11层房产。昆百大计划购买以上资产的资金主要来源是其中1亿元为销售回款，其余用本公司自有资金解决。目前由于销售回款周期原因，华夏西部决定向昆百大提供短期借款，经协商双方签订了《资金借用协议书》，约定昆百大向华夏西部公司借款人民币2700万元，按银行同期贷款利率6.138％支付资金占用费。其中1700万元借款期限为2005年12月28日至2006年1月10日，1000万元借款期限为2005年12月28日至2006年1月28日。

　　四、独立董事意见

　　根据本公司独立董事提供的独立董事意见，独立董事认为实际控制人华夏西部借款给昆百大，有利于减轻昆百大现金压力，为昆百大的持续发展提供有力支持。本次关联交易是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。公司关联董事执行了回避制度。

　　五、备查文件目录

　　1.本公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2.华夏－昆百大资借合同005号《资金借用协议书》；

　　3.独立董事意见。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月30日