沈阳机床：独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

　　股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2005-28

　　沈阳机床股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公

　　司章程》等有关规定，作为沈阳机床股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第

　　六次会议聘任关欣先生为公司财务负责人的议案，发表以下独立意见：

　　我们认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等

　　法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅关欣先生的履历，认为符合公司高级管

　　理人员任职资格，未发现有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监

　　会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人

　　选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。

　　独立董事：武常岐、刘永泽、石英

　　二○○五年十二月二十九日