国际实业2005年第二次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月29日 00:28 深圳证券交易所 | |||||||||
股票简称:国际实业(资讯 行情 论坛)股票代码:000159 编号:2005-38 新疆国际实业股份有限公司2005年 第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年12月28日上午11时在公司十一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人1人,代表股份91,792,300股,占公司有表决权总股份的53.43%,无流通股股东出席。本次会议采用现场投票方式,会议由公司董事会召集,公司董事长丁治平先生主持了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。 二、提案审议和表决情况 审议通过《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》,该议案经表决,同意91,792,300 股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。议案内容详见2005年11月26日的公司公告。 三、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所律师李大明先生对本次会议进行见证,并出具了《法律意见书》,认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董事会 二00五年十二月二十九日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |